Parchetul European investighează o fraudă cu fonduri europene legată de un proiect în valoare de 1 milion de euro. Percheziții în mai multe județe

Filiala din România a Parchetului European (EPPO) investighează o fraudă cu fonduri europene care ar fi fost comisă în legătură cu un contract pentru un proiect IT în valoare de 1 milion de euro. Trei suspecţi au fost prinşi în flagrant în timp ce primeau un comision ilegal, se arată într-un comunicat al EPPO.

Potrivit procurorilor europeni, cei trei suspecţi au fost prinşi în flagrant pe 9 martie, când primeau aproximativ 70 000 de euro (350 000 RON), în numerar, ca parte a profitului presupusei lor fraude. La aceeaşi dată, au fost efectuate 10 percheziţii domiciliare în cinci judeţe din România, pentru a aduna mai multe dovezi despre cei trei suspecţi şi despre societăţile respective.

Suspecţii ar fi obţinut în mod fraudulos un contract pentru un proiect de 1 milion de euro privind achiziţionarea de echipamente IT şi software, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 al UE, care a fost finanţat parţial din fondurile structurale şi de investiţii europene. Beneficiarul proiectului este acuzat că ar fi folosit documente false – emise de firme controlate de reprezentanţii săi – pentru a obţine finanţarea şi implementarea proiectului pe baza unor costuri umflate ale echipamentelor, dobândind astfel sume de bani ce asigurau atât cofinanţarea proiectului, cât şi profituri personale.

Vineri, cei doi inculpaţi principali au fost reţinuţi pentru 24 de ore, iar judecătorul de la Tribunalul Bucureşti a dispus plasarea lor sub control judiciar pentru 30 de zile. Procurorii EPPO au contestat această decizie la Curtea de Apel Bucureşti, cu o cerere de arestare preventivă a inculpaţilor.

Ancheta a fost efectuată cu sprijinul poliţiştilor din cadrul: Structurii de Sprijin a EPPO în România, Departamentului de Operaţiuni Speciale din România, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice şi Serviciul Criminalistic Bucureşti; Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bacău; Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj; Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj, Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei.